Как Устроена Схема Pump And Dump На Фондовом Рынке И В Крипте

В России регулятором выступает ЦБ, который время от времени фиксирует манипуляции ценой в отношении акций третьего эшелона. Но обычно все ограничивается предупреждениями, что так делать нельзя, и небольшим штрафом.

Если вам не хочется ни играть в pump and dump, ни использовать долгосрочную стратегию, то в таком случае вам подходит просто игра на рынке, то есть использование смешанной стратегии. По сути это хеджирование ставок, то есть распределение ваших денег по нескольким криптовалютам, а не инвестирование всего капитала в одну из них. Тем самым вы уменьшаете риск потери денег – в один стратения Pump and Dump день одна криптовалюта растет, а другая падает, в другой день они меняются местами. Долгосрочная стратегия, в свою очередь, может принести огромную выручку в будущем, но должна быть сбалансирована краткосрочными стратегиями, пока не приносит много денег. И не забудьте, что для применения любых стратегий вам необходимой исследовать криптовалюту, прежде чем вкладываться.

Акция должна сделать хорошее вертикальное движение, желательно от 3-х длинных зеленых свечей (3 дня роста) на графике или больше. В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов. Во вкладке Performance можно отфильтровать % изменения цены за неделю, месяц, квартал. Во вкладке Snapshot можно вывести на экран графики, фундаментальные показатели по компаниям и их описание, прочитать новости по наиболее выросшим акциям. На графиках смотрим уровни, круглые цифры в ценах (25, 50, seventy five центов, доллар), спадает ли объем, есть ли накопления и откаты при движении вверх.

Отслеживая новости и PR-компании, можно искать бумаги, которые находятся на начальном этапе накачки. Если нас интересуют акции на рост, то мы смотрим цены от zero и не ставим фильтр по объему. Кроме этого, если мы ищем акции для покупки, то мы используем фундаментальный анализ, о нем мы поговорим ниже.

Новости

Чтобы контролировать волну, требуется мгновенно перемещать ордера, а потому профессиональные пампы – это алгоритмическая торговля, где работают не трейдеры, а боты (Moon Bot, HaasOnline). Также можно применять автокликеры – скрипты, которые позволяют за счет высокой скорости постановки ордеров (1 клик за 1–5 секунд) имитировать большие торговые объемы. Для того чтобы организовать первый всплеск пампа для криптовалюты ценой 0,001–0,002 USD, достаточно капитала 3–4 ВТС.

Известные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и bitcoin cash, по своей стоимости составляют 80% рынка. Кроме них на рынке есть огромное количество коинов с низкой стоимостью, и большинство из них пользуются незначительным спросом, что делает их пригодными для манипуляций pump-and-dump. Криптовалютные биржи изобилуют схемами pump-and-dump («накачки и сброса»), которые считаются незаконными на рынках большинства стран и толкают на финансовые потери ничего не подозревающих инвесторов. Именно такое положение дел увидел Business Insider в результате своего расследования, предлагаем вам перевод статьи. Биржи от таких стратегий не в восторге, потому пытаются создавать видимость противодействия. Например, Bittrex ввела ограничения на минимальный шаг котировок и подняла минимальную сумму покупки монеты.

Шумиха часто исходит от третьей стороны, такой как новостная рассылка или аккаунт в социальных сетях. Если вы рассматриваете инвестицию, а человек, который ее рекламирует, не является тем, кому вы доверяете, шумиха может быть частью мошенничества. Например, если вы рассматриваете возможность вложения денег в популярную новую криптовалюту, изучите разработчиков (команду, стоящую за проектом) и любой продукт или услугу, которые продаются инвесторам.

Как Определять Памп На Бирже Криптовалют

Но что самое главное, даже во время различного рода кризисов и падений вы должны продолжать держать валюту у себя. Например, недавно произошло событие, которое обеспокоило все сообщество криптовалют. На сайте Coinmarketcap.com можно увидеть график общей капитализации всех криптовалют. Когда есть накопления и небольшие откаты, акция может идти вверх очень долго.

Эта переписка – яркий пример того, как могут организовываться пампы криптовалют и как к ним относятся непосвященные трейдеры. Участвовать в «Pump and Dump» — это все равно что участвовать в финансовой пирамиде — заработать можно, но крайне маловероятно», — утверждает Прохорова. Однако блокчейн-индустрия, которая зародилась несколько лет назад, на данный момент не регулируется в большинстве стран мира.

Акции компании появились на NASDAQ еще в прошлом веке, во второй половине 2002 г. Затем резкое падение – и осенью 2011 года цена акций была лишь около 2-4 $. Компания едва избежала банкротства за несколько дней до того, как биржа должна была произвести делистинг LIVE. После такого скачка цен регулятор принудительно закрыл торги по CYNK, но остались тысячи клиентов, которые не успели сбыть приобретенные бумаги. Однако на компенсацию рядовым участникам схемы рассчитывать не приходится.

Pump And Dump На Бирже Криптовалют

Акции с объемом до 10 млн в день – это лучший вариант для торговли. При объеме торгов от 20 млн в день и выше бумагу тяжело торговать новичкам. Чаще всего памп и дампы можно встретить в секторах Healthcare и Technology. В этом секторе немало компаний, которые находятся на стадии разработок и продаж еще нет, есть только новости.

• Особенностью памп и дампов является торговля дисбаланса, который возникает из-за сильных вертикальных движений.
• Возможно, власти обратят внимание на это событие и примут определенные решения, чтобы сделать сферу криптовалют более безопасной, это поможет ее более широкому принятию.
• Такие манипуляции должны будут привести к росту стоимости актива, которая затем резко снизится, так как пользователи начнут его активно распродавать по выгодной цене.
• Посмотрите на финансовую отчетность компании и отчеты о прибылях, чтобы узнать, зарабатывает ли компания деньги и находится ли она на пути к росту.
• Затем «памперы» используют социальные сети, онлайн-форумы, чаты и доски объявлений для привлечения новых покупателей.

Именно такие моменты проверяют вас на прочность, и именно в эти моменты вам необходимо не продавать ваши сбережения. Затем, когда цена актива [в результате покупки по заявкам с завышенной ценной — прим. Ред.] начинает расти, они привлекают других, не знающих инвесторов, чтобы те соблазнились растущим курсом криптовалюты. Валюты резко падают в цене через несколько минут после первоначального всплеска, оставляя вторую волну инвесторов с убытками. На начальном этапе свечи не чрезмерного размера, по мере роста объем торгов не спадает.

Одно из сообществ, PumpKing, размещало ссылки на инструкции по pump-and-dump на Bittrex, а также ссылки на группы Facebook и каналы Telegram, где организуются «пампы» с привлечением новых инвесторов на рынок. Инвесторы рискуют «полной потерей своих средств», предупредил ESMA. При организации подобных афер криптовалютные трейдеры часто используют для обмена сообщениями приложение Telegram. Их стратегия заключается в том, чтобы внезапно раздуть стоимость какой-нибудь криптовалюты, скоординировав группу заинтересованных покупателей. Схемы накачки и сброса основаны на повышенном чувстве срочности и страхе что-то упустить. Эти схемы основаны на том, что люди хотят принять участие в акции и опасаются, что возможность скоро будет упущена, если они не будут действовать.

Каналы Telegram сотрудничают друг с другом, так как в интересах организаторов привлечь как можно больше инвесторов. Группы могут иметь открытый или ограниченный доступ, быть бесплатными и платными. Организаторы могут заранее разгонять криптовалюту и в платных группах публиковать информацию на 60 секунд раньше. К тому моменту, когда «хомяки» только соберутся входить в рынок, инвесторы из платных каналов уже начнут закрывать позиции.

Схемы накачки и сброса могут применяться при различных типах инвестиций. Всегда проводите свои личные исследования, чтобы убедиться, что вы знаете, во что инвестируете, и что это законно. Лучший способ избежать данной схемы – это понять, как эта схема работает.

В дальнейшем рынок снова будет расти, лучше всего просто закрепить позиции, а кроме того – это лучшее время, чтобы закупиться. В дальнейшем при росте рынка вы не только вернете свой первоначальный вклад, но и сделаете большую прибыль на тех деньгах, которые вложили в момент упадка. Стратегия Pump & Dump пришла в криптовалюты с фондового рынка, где эта тактика носила скорее мошеннический характер. В этом плане показательна история компании CYNK, которая с долгом 1,5 млн дол. На фондовом рынке памп – это чистой воды пирамида, но памп криптовалют является спланированной акцией, в которой многие принимают участие сознательно.

Часто под стратегией торговли памп и дамп имеют в виду именно открытие шорт позиций, когда в сильно выросшей акции после резких вертикальных движений возникает дисбаланс. Из масштабных памп и дампов последнего времени я бы отметил накачку криптовалют. Можно было наблюдать мощную PR компанию перед началом торгов фьючерсами на этот инструмент. Во множестве публикаций утверждалось, что биткойн будет стоить one hundred тысяч, миллион долларов. При этом криптовалюты не имели какого-то определенного правового статуса во многих странах. Как проводить фундаментальный анализ криптовалют, тоже не понятно.